Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Скачать за 199 руб.

После покупки вы сможете скачать книгу в любом из 13 форматов.

 Читать отрывок

Год издания: 2012

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Книги по теме Банковское дело

Ипотека в Российской империи

Эта монография – первое обобщающее исследование по истории отечественных ипотечных банков…

Удовлетворение финансовых требований кредитной организации

Для развития производства и расширения рынков сбыта все заинтересованы в обращении финансовых…

Diffusion value of the pledge. Collector activity

In order to develop production and expand markets for all interested in handling financial resources. Own funds are limited because actual borrowed funds of credit…

Theory and practical aspects of Internationa settlements. Economic cooperation

As part of the dynamics of international economic cooperation by the need for mutual settlement operations, so the problem of organization of settlements is an…

Writ as a simplified form of civil procedure. Writ of execution

The idea of the simplified production, the need in certain cases, the «saving process» is certainly positive, but translating this idea into reality is possible…

Популярные книги

5 языков любви

Знания этих 5 языков любви помогут вам наладить отношения в семье и даже спасти уже разрушающийся…

Алхимик

"Алхимик" совсем не похож на "Чайку Джонатана" или "Иллюзии" Ричарда Баха…

Одиннадцать минут

Мария разочаровалась в любви и сексе, и образ двух влюбленных, слившихся душой и телом в…

Подсознание может все

В уединении средь лесов канадской провинции Британская Колумбия автор 3 года размышлял…

Легкий способ бросить курить

Книга может помочь бросить вам курить. Здесь нет шокотерапии, у автора для вас исключительно…